煙臺(tái)牟平區(qū)的孫女士一直熱衷于股票、期貨投資,可是專業(yè)知識(shí)并不過硬,就一直跟著別人投資,投資的數(shù)額不算太大。她在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了唐某后,就跟著唐某炒股。

唐某的朋友劉某接觸到一種第三方交易平臺(tái),叫做“龍潤大宗商品交易中心”,與“交易中心”的徐某聯(lián)系后,弄清楚了其中的“奧秘”,他就想通過這個(gè)平臺(tái)騙炒股人的錢,他問唐某是否有常年跟他炒股的人,如果找到“客戶”,賺的錢平分。

唐某告訴孫女士,劉某是他的老師,在投資方面更厲害些,2014年7月份,經(jīng)過唐某介紹,劉某與孫女士取得了聯(lián)系。劉某通過QQ將“龍潤大宗商品交易中心”的平臺(tái)發(fā)給了孫女士,讓她安裝,并教她如何操作。前期孫女士按照劉某的“指導(dǎo)”賺了一些錢。

后來劉某說公司有個(gè)機(jī)密項(xiàng)目,保證100%收益,需要投入60萬元以上才能進(jìn)行交易,因?yàn)楫?dāng)時(shí)孫女士資金有限,經(jīng)過劉某“安排”,她向“龍潤大宗商品交易中心”轉(zhuǎn)入現(xiàn)金53萬余元,并按照劉某的“指導(dǎo)”進(jìn)行期貨交易,結(jié)果發(fā)現(xiàn)一直賠錢,她就打電話給劉某要求將期貨賣出以減少損失,劉某則一直安撫她說“交易中心”正在調(diào)集資金,還說“交易中心”會(huì)賠償損失。

“交易中心”無法登錄才意識(shí)到被騙

后來結(jié)果是,孫女士再也不能登錄“交易中心”平臺(tái),也聯(lián)系不上劉某,意識(shí)到被騙的孫女士報(bào)了警。

接到報(bào)警后,牟平公安分局網(wǎng)安大隊(duì)對(duì)孫女士的銀行卡信息、社交軟件等進(jìn)行了分析。之后,民警遠(yuǎn)赴內(nèi)蒙古和江蘇調(diào)查“龍潤大宗商品交易中心”平臺(tái),發(fā)現(xiàn)這個(gè)平臺(tái)未注冊(cè),難以追蹤。

經(jīng)過一系列的偵查,民警將犯罪嫌疑人劉某的位置鎖定在廣州,網(wǎng)安大隊(duì)和刑警大隊(duì)聯(lián)手,三下廣州抓捕犯罪嫌疑人。2015年5月份,劉某在廣州被抓獲。

唐某在案發(fā)后回了老家貴州,做起了醫(yī)藥生意,民警在唐某的老家確定了他的身份,而當(dāng)時(shí)他在云南。唐某知道被通緝了,自知無路可逃,于2015年9月份投案自首。

假交易平臺(tái)，后臺(tái)可修改數(shù)據(jù)

“龍潤大宗商品交易中心”的徐某被抓后交代,他2014年6月份做了一個(gè)假的交易平臺(tái),這個(gè)平臺(tái)的交易數(shù)據(jù)可以在后臺(tái)進(jìn)行修改,當(dāng)年7月份劉某聯(lián)系他說要使用這個(gè)平臺(tái),并且約定騙取的錢75%分給劉某。后來劉某使用這個(gè)平臺(tái)騙取了53萬元,按照協(xié)議他往劉某的賬戶上轉(zhuǎn)了37萬多元,剩下的16萬元由徐某“交易中心”的相關(guān)人員進(jìn)行了分配。

辦案民警介紹,這起網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案是一個(gè)組織嚴(yán)密分工細(xì)致的團(tuán)伙作案。在2014年7月份至8月份期間,唐某、劉某利用假的“龍潤大宗商品交易中心”平臺(tái),以穩(wěn)獲高額回報(bào)為誘餌,采取謊稱投資貴金屬、炒期貨等手段,進(jìn)行詐騙。

2015年12月煙臺(tái)市牟平區(qū)人民法院宣判,被告人劉某犯詐騙罪,判處有期徒刑10年,并處罰金10萬元；唐某系從犯,且案發(fā)后投案自首,判處有期徒刑五年零八個(gè)月,并處罰金5萬元。

（齊魯壹點(diǎn)記者于飛實(shí)習(xí)生蔡云飛通訊員尚秀雷）

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